Formación en Blanqueo de Capitales

A 21 marzo 2013, en Noticias, Sin Categoría, por Juan Ignacio Matamoros

La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) es uno de los principales elementos en la lucha contra el Blanqueo de Capitales en España y por ende de Europa. Complementando a otras normas relacionadas, su naturaleza preventiva involucra a distintos sectores de actividad utilizados en tramas de blanqueo: asesorías, notarías, inmobiliarias, joyerías, concesionarios, etc … Tratando de hacerlos más sensibles al contacto con estas operaciones que deben ser detectadas, analizadas y reportadas al SEPBLAC, so pena de amonestaciones, multas, e inhabilitaciones para directivos, sin perjuicio de otras responsabilidades.

El carácter reglamentista de la Ley aporta en esta ocasión, practicidad en cuanto a la implantación y puesta en marcha de los procedimientos legales: identificación de clientes, conservación de documentación, auditorías, etc … Que tal y como dispone la normativa deberán ser conocidos por los empleados a través de acciones formativas objeto de un plan anual de formación. En relación a esta exigencia legal, además de los servicios de Auditoría e Informe de la LPBC, Totaldat ha desarrollado en colaboración con la entidad de formación Formalia las acciones formativas tutorizadas y el modelo de plan de formación anual, para su cumplimiento.

Como muestra de nuestro compromiso de Colaboración mutuo, a lo largo de las siguientes entregas de nuestras Newsletter y a través de nuestro Blog os proporcionaremos gratuitamente los resúmenes del curso Introducción a la Normativa y Obligaciones en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, según este Índice de temas que se irá desglosando:

1. Introducción

2. Sujetos y Entidades Obligadas

3. Medidas de Control Interno

4. Diligencia Debida

5. Obligaciones de Información

6. Otras disposiciones

7. Régimen Sancionador

 

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