El Blanqueo de Capitales en España visto desde los USA

A 13 marzo 2013, en Noticias, por Juan Ignacio Matamoros

El Departamento de Estado norteamericano, equivalente a nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, ha publicado recientemente su Informe anual sobre » International Narcotics Control Strategy Report » (INCSR) en el que vuelve a incluir a España en el grupo de los 64 países clave en materia  de Blanqueo de Capitales.

El Informe pone de relieve algunas debilidades en la lucha contra el Blanqueo como la falta de desarrollo reglamentario en nuestra Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, e identifica «las cuatro patas de la mesa»:

  • Narcotráfico. La situación de España como puerta de entrada a la droga procedente de Suramérica y norte de África.
  • Crimen organizado, que reinvierte en España el dinero procedente del narcotráfico: inmuebles en la costa, obras de arte, etc …
  • Evasión fiscal en los mercados internos con unas pérdidas de ingresos asociadas al impuesto estimadas en cientos de millones de euros.
  • Apoyo financiero al terrorismo

Pero no todo es negativo en el Informe, que también destaca los esfuerzos para luchar contra el fraude y la economía sumergida y reconoce la actuación de los poderes del Estado en la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas.

En mi opinión, resulta evidente que España tiene un riesgo mayor que otros países de nuestro entorno de que sus estructuras sean utilizadas para blanquear dinero, y por este motivo resulta imprescindible reforzar la lucha contra este delito tanto por los perjuicios que causa a nuestra economía como por lo que comporta en la batalla contra el narcotráfico y otros delitos relacionados.

Nos encontramos, por tanto, ante el deber y la oportunidad de revertir una situación histórica, impulsando los mecanismos existentes actualmente y contribuyendo a desarrollar los que se revelen necesarios tanto en el ámbito nacional como en el europeo y mundial.

 

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